Outokummun vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous päätti asettaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan vuosittain hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.
Outokummun osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on
valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat
ehdotukset yhtiökokoukselle ja varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön
tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus. Toiminnassaan nimitystoimikunnan tulee
noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ja
soveltuvia arvopaperipörssin sääntöjä. Nimitystoimikunnan työjärjestys sääntelee
toimikunnan nimittämisen ja kokoonpanon sekä määrittelee toimikunnalle kuuluvat
tehtävät ja vastuualueet.
Nimitystoimikunnassa on viisi jäsentä. Jäsenistä neljä edustaa yhtiön suurimpia
osakkeenomistajia ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan viidentenä
jäsenenä.
Nimitystoimikuntaan nimetään vuosittain yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan
edustajat. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella vuosittain elokuun ensimmäisen
pankkipäivän omistustilanteen mukaisesti. Yhtiön osakasluettelo sisältää vain
suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään suoraan rekisteröityneet osakkeenomistajat.
Voidakseen tulla valituksi nimitystoimikuntaan hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on
rekisteröitävä omistuksensa suoraan suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään ainakin yllä
mainituksi määräytymispäiväksi.
Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus lukea
omistukseensa myös muiden tahojen ilmoittamia omistuksia ilmoittaessaan
omistusosuutensa muutoksista (liputusilmoitus), esittää viimeistään 31.7. yhtiön
hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen
osakkeenomistajan ja muiden tahojen omistukset yhteen suurimpien osakkeenomistajien
omistusosuuksien määrittelyssä.
Mikäli kahdella tai useammalla osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita siten, että
neljää suurinta osakkeenomistajaa ei voida määritellä, ratkaistaan näiden
osakkeenomistajien asema neljän suurimman joukossa arvalla.
Hallituksen puheenjohtaja pyytää neljää suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään
yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää
nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla
muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Nimeämisoikeudesta luopumista ei voi peruuttaa
nimitystoimikunnan toimikauden aikana.
Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan
tultua nimetyksi. Osakkeenomistaja voi vaihtaa edustajansa toimikunnassa kesken
toimikauden painavasta syystä.
Nimitystoimikunnan tulee tehdä päätökset yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei
saavuteta, jäsenten tulee esittää omat ehdotuksensa yhtiökokoukselle yksin tai yhdessä
muiden nimitystoimikunnan jäsenten kanssa.
Nimitystoimikunta 2024
Vuonna 2024 seuraavilla osakkeenomistajilla oli oikeus nimittää edustajia nimitystoimikuntaan: Solidium Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Kansaneläkelaitos. Nämä osakkeenomistajat nimittivät seuraavat edustajansa nimitystoimikuntaan: Solidium Oy:n toimitusjohtaja Reima Rytsölä, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman talousjohtaja Pekka Pajamo, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen ja Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Outi Antila. Reima Rytsölä valittiin nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi, ja Outokummun hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan toimi sen viidentenä jäsenenä.
Nimitystoimikunta kokoontui viisi kertaa, ja osallistumisprosentti oli 96. Nimitystoimikunta on toimittanut ehdotuksensa hallituksen kokoonpanosta ja hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista Outokummun hallitukselle, joka on kirjannut ehdotukset vuoden 2025 yhtiökokouskutsuun.